Финансовые расследования
Одна из самых существенных угроз, с которыми сегодня сталкивается бизнес, — это лжебанкротство дебитора (должника), либо его реальное банкротство, но с созданием нескольких контролируемых лжекредиторов, через которые выводятся самые привлекательные активы Вашего должника. Данный фактор давно заявил о себе как о серьезной опасности для любого бизнеса. Если такие угрозы своевременно не выявить, то подобное мошенничество может подорвать даже самый устойчивый бизнес:
Криминальное банкротство сейчас активно используется и при рейдерских захватах предприятий.
Привлечение правоохранительных органов далеко не всегда желательно и даже не всегда целесообразно. Расследование такого мошенничества требует сочетания конфиденциальности, профессионализма, глубоких познаний в области экономики, права и криминалистики.
Именно этими качествами обладают наши специалисты группы финансовых расследований: юристы, финансисты, IT-специалисты, арбитражные управляющие.
Мы поможем разобраться в сложных ситуациях, своевременно обнаружим мошенников, защитим ваш бизнес от захвата и корпоративного шантажа.
Услуги в области финансовых расследований
-
Услуги по взысканию задолженности
-
Розыск активов компании (asset tracing)
-
Поиск доказательств для предъявления иска в суд
-
Расследования фактов недобросовестности и иных неправомерных действий персонала всех уровней, контрагентов и иных лиц (fraud investigation)
-
Услуги по защите имущественных интересов при неправомерных действиях при банкротстве
-
Услуги по сопровождению процедур реструктуризации предприятий, в т.ч. с применением процедур несостоятельности (банкротства)
-
Защита от рейдерских атак
-
Обследование предприятий на предмет выявления фактов мошенничества (fraud prophylactic)
Мы гарантируем:
-
полную конфиденциальность;
-
использование только законных методов, которые позволят использовать полученные доказательства в судебном процессе;
-
применение современных технических приемов при исследовании вещественных доказательств.
Далее мы приводим несколько обзоров, посвященных анализу типичных банкротств и возможному их предотвращению (анализ post factum) .
